Најголемата банкарска измама во светот

Зошто луѓето паѓаат на такви измами? На што сметаат? Причината за сите овие акции е неефикасноста на системот на санкции, неказнивоста и лажното убедување на луѓето дека шемата ќе помине на највисоко ниво.

Популарни шеми за кривични дела во банкарскиот сектор

Злосторствата со пари се внимателно размислувани и често им е тешко на луѓето без посебно образование дури да ги разберат. Ајде да се обидеме да ги разгледаме "на прстите" најчестите шеми.
1. Клиентот прави депозити во сомнителна организација. Резултатот е збогатување на креаторите на оваа организација. И, се разбира, ниеден клиент не може да го зголеми нивниот приход тука, туку само да го изгуби. Податоците измами, како по правило, имаат гласно и доверливо рекламирање со цел да привлечат повеќе клиенти.

Измамите на СМС се исто така финансиски

2. Измама од страна на извршни директори на банките. Обемот на штетата тука е огромен. Поради нивното знаење, некои бескрупулозни менаџери успеваат да добијат корист од клиентите.
3. Псевдо-претпријатие. Тоа е многу едноставно. Група луѓе создаваат организација со силен слоган и име. Потоа - привлекува инвеститори овде, ветувајќи им за неверојатен интерес. Ова се финансиски пирамиди.Откако не собраа многу пари од инвеститорите, компанијата едноставно престанува да постои. И невозможно е да се докаже нешто.
4. Компанијата е регистрирана на фиктивна адреса. Едно лице ги вложува своите пари, а потоа - излегува дека е стан, кој подоцна се продава. И никој не знае ништо за пари.

Финансиските пирамиди станаа вообичаени злосторства


5. Поведување на документи за регистрација на вистински банкарски претпријатија, отворање сметки за нив. Подолго време можете да ги наброите најпознатите шеми за измама. Многу е интересно да се разгледаат оние ситуации кои се сметаат за најамбициозни. Затоа, ви го претставуваме:

Топ 10 големи криминални дела со банкарски картички

Штом некои луѓе не напредуваат за да ги добијат парите на невини луѓе. Во десеттото место беше бизнисмен Танг Мин Фунг од Виетнам. Во 1997 година, тој беше уапсен поради неплаќање на кредитен долг. Се чини - банален. Не е толку едноставно.
Неговиот партнер беше директорот на државната компанија "Еко" Лиен Ку Тан. Од 1990 година, пријателите се вклучија во измама. Тие добија најголеми заеми за мрежа на непостоечки фирми.Како резултат на тоа, двајца бизнисмени и нивните четири соучесници беа осудени на смрт. Остатокот од луѓето кои беа вклучени во овој случај, и доби многу пари, цена е затворен. Главите на махинациите беа застрелани. Останатите бомбаши-самоубијци простија. Нивната казна е доживотен затвор. Штета - околу 280 милиони долари.

Имателите на банкарски картички се потенцијални жртви на измамници

Деветтото место и кражба на половина милијарда долари од Банката на Кина во 2004 година. Двајца менаџери на филијала на банка го пренесоа овој износ на сметките на непостоечки фирми. Тие успеаја тивко да ги мијат парите во казиното и успешно да се оженат со девојките на нивните САД. Кинески суд би ги осудил на смрт. Но, процесот започнува само оваа година во САД. Се разбира, очајните љубители на едноставен профит се потпираат на хуманоста на органите.

Една од најголемите измами беше во банката на Кина

Девизниот трговец од Allfirst Financial, John Rusnak, предизвика огромна штета на банката, благодарение на неговата агилност во работењето со валутни фјучерси. Тоа се случи во најголемата банка во Ирска. По бројни измами, Џон бил осуден на седум години затвор.
Податоците за махинациите на Земјоделската банка на Кина за 2004 година се едноставно неверојатни во нивната скала. Оштетување од 51 измамничко работење - луѓето не вратија ниту денар. Многу финансиски неправилности беа пронајдени тука кога се занимаваа со депозити - во износ од 1, 8 милијарди долари, и 3,5,5 милијарди долари - за заеми. Отпуштени се 64 вработени во банката, од нив - 21 лице беше судено.

Јапонски Toshihe Iguchi изврши голема кражба од националната банка

Заменик-претседателот на американскиот огранок на јапонската банка Тошихид Игучи ја оштети институцијата 11 години. Тој ги контролира сите финансиски операции на банката, а исто така се тргуваше на берзата со обврските на државната управа на САД. Резултатот - загуба од 1, 1 милијарда долари. Од непознати причини, Игучи одлучил да ги признае своите постапки на раководството на банката. Тие сакаа да го задушат случајот, но тоа не беше таму. Сега банката не може да врши никакви операции во САД.
Петто место - Ник Лисон, трговец. Спроведе бројни махинации со фјучерс договори на берзата Никеи. Три години по ред, тој вешто ги криеше неговите активности. По земјотресот во Коби и колапсот Никеи, тој мораше да побегне од градот. Но, не успеа. Тој беше уапсен.Судот во Сингапур го осуди на затворска казна од 6,5 години. Но, по четири години тој беше ослободен поради здравствени причини. Дијагнозата на рак на дебелото црево.

Никеискиот пазар, исто така, влијаеше на големи финансиски криминали

Измама во Доминиканската Република и загуба од 2,2 милијарди долари банка. Ова е две третини од државниот буџет за 2003 година. Актери - еден врвен менаџер на банката, предводен од сопственикот на контролниот пакет-акции. Дури успеале да го прилагодат оперативниот систем на компјутерот на банката до нивниот валкан бизнис.
Трето место и загуба од една милијарда евра девизни трансакции во Банката на Австрија Банка Fuer Arbeit und Wirtschaft AG. Банката, исто така, обезбеди неразумен заем на директорот на добро позната брокерска куќа, пред самиот банкрот. Карактери - двајца директори на банката. Вкупната штета во 2006 година изнесуваше 2,56 милијарди долари. Интересно е да се знае дека еден од директорите се обидувал да побегне во Франција и се криел од затвор со слабо и болно срце. Тој беше однесен дома во посебен медицински авион за пациентите со срце, директно на суд.

Џером Червил извршил измама век

Второ место и Џером Червил од Сосиете женерал банка. Некои луѓе ја нарекуваат измама на "измама на век" на Червил.Тој предизвика штета на банката во 7,14 милијарди долари.

Најголемата банка измама во историјата на човештвото

Најинтересната приказна од оваа индустрија, во комбинација со неверојатна штета. Ова е колапс на Банката на кредитни и трговски интернационал во 1991 година. Судот не ги признаваше само измамите со финансии во луди суми пари, туку и најголема затајување данок, перење пари.

Колапсот на Банката на кредитни и комерцијални интернационал беше на врвот на рејтингот на финансиски криминал

Шефовите на оваа банка го поддржуваат меѓународниот тероризам со какви било средства, тргуваа со оружје и нуклеарни технологии. Тие биле познати како поткупници. Кога банката банкротираше, според судот, имало средства од 25 милијарди долари. Но, всушност, можно е да се најде помала половина од оваа сума. Значи, извршителите од Лондон и Луксембург, Ага Хасан Абеди и Суале Накви, во 1991 година предизвикаа штета од повеќе од 10 милијарди долари.
Финансиските злосторства обично се почести во мегаполитите. Но, дали големите градови се опасни во сите погледи? Odkurzacze.info има статија за најопасните градови во светот.